Naziv društva

 “Prehrana –promet” d.d. Tuzla

 Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine

 G.Tuzla, 26.03.2010.godine u 11 sati

 Punonoćnik IF-a “EUROFOND-1”  d.d. Tuzla

 Zvonimir Iveljić

Prisutnost  skupštini

Broj glasova

 % Učešće

368.113

 67,0736 %

   Broj glasova ZIF “EUROFOND-1”

137.149

24,9899 %

 Karakter  skupštine

   a) redovna

b) vanredna

 Radna tijela

Predsjednik  skupštine

Zvonimir Iveljić

Ovjerivači zapisnika

1. Tatjana Vitković

2. Željko Tomić

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine 

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Zvonimir Iveljić. 

Ad.2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika 

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno izabrani Tatjana Vitković i Željko Tomić.

Ad.3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD „Prehrana-promet“ Tuzla za 2009. godinu, sa Finansijskim izvještajem neovisnog-vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2009 godinu, Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2009 godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2009 godinu i Plan poslovanja za 2010. godinu 

ZA –glasalo 368.113 dionice s pravom glasa ili  100 %

PROTIV- 0

NEVAŽEĆIH- nije bilo

Odluka je donesena jednoglasno

Ad.4 Donošenje Odluke o razrješenju  predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata

ZA –glasalo 368.113 dionice s pravom glasa ili  100 %

PROTIV- 0

NEVAŽEĆIH- nije bilo

 Jednoglasno su razrješeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora

Ad 5. Izbor članova Nadzornog odbora Društva

1. Zvonimir Iveljić 390.366   dionica sa pravom glasa

2. Gušić Vahida 390.366   dionica sa pravom glasa

3. Tatjana Vitković  323.606  dionica sa pravom glasa

Za članove Nadzornog odbora izabrani : Zvonimir Iveljić, Gušić Vahida i Tatjana Vitković 

Ad.6 Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata

ZA –glasalo 368.113 dionice s pravom glasa ili  100 %

PROTIV- 0

NEVAŽEĆIH- nije bilo

Jednoglasno su razrješeni predsjednik i članovi Odbora za reviziju.

Ad.7. Donošenje Odluke o izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju

1. Esad Omerović 393.512. dionice s pravom glasa

2. Šeila Stević 378.793 dionice s pravom glasa

3. Đelo Mirzeta 320.033 dionice s pravom glasa

U Odbor za reviziju  izabrani  Esad Omerović, predsjednik, Šeila Stević i Đelo Mirzeta  članovi.

Ad.7 Prijedlog Odluke o utvrđivanju polaznih elemenata za zaključivanje ugovora sa  članovima Nadzornog odbora i predsjednikom i članovima Odbora za reviziju  

ZA –glasalo 368.113 dionice s pravom glasa ili  100 %

PROTIV- 0

NEVAŽEĆIH- nije bilo

Jednoglasno donijeta Odluke o utvrđivanju polaznih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 

Jednoglasno izabrana revizorska kuća Revis d.o.o.Tuzla. 

Ad.8. Donošenje Odluke o o izboru najpovoljnije ponude neovisnog-vanjskog revizora za 2010 godinu u DD „Prehrana-promet“ Tuzla 

ZA –glasalo 368.113 dionice s pravom glasa ili  100 %

PROTIV- 0

NEVAŽEĆIH- nije bilo

Jednoglasno izabrana revizorska kuća Revis d.o.o.Tuzla.