Naziv društva

Pivara Tuzla d.d. Tuzla

 Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine

Tuzla, 15.04.2009

 Punonoćnik IF-a “EUROFOND-1”  d.d. Tuzla

Snježana Šindrić

Prisutnost  skupštini

Broj glasova

% Učešće

833.141

59,49

   Broj glasova IF “EUROFOND-1”

 i IF “CROBIH FOND”

              10.919

0,78 %

                 1,9736 %

 Karakter  skupštine

   a) redovna

b) vanredna

Radna tijela

Predsjednik  skupštine

Nazif Branković

Ovjerivači zapisnika

1. Midhat Pašić
2. Jasmin Pozderac

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad.1.Utvrđivanje broja prisutnih dioničara sa pravom glasa-kvorum

Skupštinom predsjedava Nazif Branković punomoćnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Na skupštini prisutno 833.141 dionica s pravom glasa  ili 59,49 %

Odbor za glasanje : 1.    Čorhodžić Senada

                                  2.    Grebović Sead

                          3.    Kasumović Nermina

Zapisničar Ramiza Aščić 

Ad.2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika skupštine izabran Nazif Branković

Većinom glasova izabrani su ovjerivači zapisnika Midhat Pašić i Jasmin Pozderac (aklamacijom)

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pivara Tuzla  d.d. Tuzla

ZA –glasalo 820.473 dionice s pravom glasa ili  98,48 %

PROTIV- glasalo 12.407 dionica s pravom glasa ili  1,49 %

NEVAŽEĆIH- 216 dionica s pravom glasa ili 0,03 %

Odluka je većinom glasova donesena

Po uputama glasala ZA

Ad.4. Donošenje odluke o izmjenama Pravilnikao postupku podnošenja prijava za učešće, utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini, kao i prečišćen tekst Pravilnika

ZA –glasalo 786.740 dionice s pravom glasa ili  94,43 %

PROTIV- glasalo 46.401 dionica s pravom glasa ili  5,57 %

Odluka je većinom glasova  donesena

Po uputama glasala ZA

Ad.5. Donošenje Odluke o godišnjem Izvještaju o poslovanju Pivara Tuzla d.d. za 2008 godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora

ZA –glasalo 820.473 dionice s pravom glasa ili  98,48 %

PROTIV- glasalo 12.407 dionica s pravom glasa ili  1,49 %

NEVAŽEĆIH- 216 dionica s pravom glasa ili 0,03 %

Odluka je većinom glasova  donesena

Po uputama glasala ZA

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno i to:

1. Ibrahim Smajlagić
2. Neven Hadžisulejmanović
3. Midhat Ćilimković

glasalo je:

4. Ibrahim Smajlagić-  ZA razrješenje glasalo je  820.061
5. Neven Hadžisulejmanović  ZA razrješenje glasalo je  820.061
6. Midhat Ćilimković ZA razrješenje glasalo je  786.479

Većinom glasova razrješeni su predsjednik i članovi Nadzornog odbora

Po uputama glasala ZA

Ad.7. Izbor članova Nadzornog odbora:

1. Ibrahim Smajlagić- ZA imenovanje glasalo 787.390
2. Muamer Hadžić- ZA imenovanje glasalo 786.607
3. Bakir Smailagić- ZA imenovanje glasalo 786.607

Nevažećih glasačkih listića bilo je 101.982

Po uputama glasala ZA

Ad.8. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora

ZA –glasalo786.740 dionice s pravom glasa ili  94,43 %

PROTIV- glasalo 46.401 dionica s pravom glasa ili  5,58 %

Odluka je većinom glasova  donesena, nakanada za predsjednika je 320 KM a za članove 300 KM

Po uputama glasala ZA

Ad. 9. Donošenje Odluke o Planu poslovanja za 2009 godinu

ZA –glasalo 786.740 dionice s pravom glasa ili  94,43 %

PROTIV- glasalo 46.401 dionica s pravom glasa ili  5,57 %

Odluka je većinom glasova  donesena

Po uputama glasala ZA

Ad.10. Izbor vanjskog revizora

ZA –glasalo 786.740 dionice s pravom glasa ili  94,43 %

PROTIV- glasalo 46.401 dionica s pravom glasa ili  5,57 %

Odluka je većinom glasova  donesena

Po uputama  IF «EUROFOND-1» glasala ZA

Po uputama  IF «CROBIH FOND» d.d. Mostar  glasala PROTIV