 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«NAPREDAK» d.d. Tešanj
Sjednica Skupštine «NAPREDAK» Tešanj
održana je 26.06.2009 godine u prostorijama Društva sa početkom u 14
sati.
Sjednicu je otvorio Semir Sejdinović.
Na Skupštini je zastupljeno 62.749 dionica odnnosno 74,90%.
Zapisnik vodi: Elvir Kruško sekretar Društva.
Dnevni red:
1.Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine
a)predsjednika Skupštine
b)izbor dva ovjeravača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
3.Izmjene i dopune statuta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
4.Usvjanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2008 godinu koji
uključuje
finansijski izvješta, izvještaj Nadzornog odbor, Odbora za reviziju i
Nezavisnog revizora.
5. Raspored dobiti;
6. Izbor Vanjskog revizora za 2009 godinu;
7. Razrješenje dosadašnjeg člana Odbora za reviziju Elvira
Kruške,dipl.iur.i imenovanje novog člana
8. Naknada za rad Nadzornog odbora.
Ad.1. Za predsjednika Skupštine izabran je Semir Sejdinović.
Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1. Rusmir Hrvić
2. Esad Omerović
Ad.2. Usvajen je zapisnik sa prethodne Skupštine.
Rezultati glasanja: ZA100,00 %.
Ad.3. Donošena je odluka o izmjenama i dopunama statuta u skladu sa
Zakonom o privrednim društvima.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.4. Usvojen je godišnji finansijski izvještaj za 2008 godinu koji
uključuje
finansijski izvješta, izvještaj Nadzornog odbor, Odbora za reviziju i
Nezavisnog revizora. .
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.5. Donešena je odluka o raspodjeli dobiti za 2008 godinu tako da se
120 KM, raspoređuje za pokriće akumuliranog gubitka.
Rezultati glasanja: ZA100,00 %.
Ad.6.Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «REVAH» d.o.o.
Tešanj.
Rezultati glasanja: ZA100,00%.
Ad 7. Razrješen je dosadašnjeg člana Odbora za reviziju Elvira
Kruške,dipl.iur.i imenovan je novi član Samir Ibričić.
AD.8. Donošena je Odluke o utvrđivanju naknade za članove Nadzornog
odbora:
Predsjednik i članovi Nadzornogodbora prosječna plaća Društva isplaćuje
se mjesečno.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Tuzla, 29.06. 2009
Omerović Esad
Nazad |
