Naziv društva

Metalotehna d.d. Tuzla

 Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine

Tuzla, 19.06.2009

 Punonoćnik IF-a “EUROFOND-1”  d.d. Tuzla

Zvonimir Iveljić

Prisutnost  skupštini

Broj glasova

% Učešće

289.595

79,458215%

   Broj glasova IF “EUROFOND-1”

          108.682

29,819844%

 Karakter  skupštine

   a) redovna

b) vanredna

Radna tijela

Predsjednik  skupštine

Zvonimir Iveljić

Ovjerivači zapisnika

Mehić Ružica

Bakić Suada

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

Ad.1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerikvača zapisnika

Za predsjednika skupštine izabran Zvonimir Iveljić

Većinom glasova izabrani su ovjerivači zapisnika: Mehić Ružica i Bakić Suada  (aklamacijom)

Ad.2 Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2008 god.,sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

ZA –glasalo 289 595 dionice s pravom glasa ili  100%

PROTIV- nije bilo

NEVAŽEĆIH-nije bilo

Odluka je jednoglasno donesena

Po uputama glasao ZA

Ad.3. Donošenje Odluke o izboru neovisnog revizora

ZA –glasalo 289 595 dionice s pravom glasa ili  100%

PROTIV- nije bilo

NEVAŽEĆIH-nije bilo

Odluka je jednoglasno donesena

Po uputama glasao ZA

Ad.4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  «Metalotehna»d.d. Tuzla

ZA –glasalo 289 595 dionice s pravom glasa ili  100%

PROTIV- nije bilo

NEVAŽEĆIH-nije bilo

Odluka je jednoglasno donesena

Po uputama glasao ZA