 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
KONFEKCIJA «BORAC» d.d. Travnik
Sjednica Skupštine KONFEKCIJA«BORAC»
Travnik održana je 25.06.2009 godine u prostorijama Društva sa početkom
u 11 sati.
Sjednicu je otvorio Esad Omerović.
Na Skupštini je zastupljeno 414.736 dionica odnnosno 86,63%.
Ad.1. Odbora za glasnje čine: Dženana Hadžiahmetović,Varem Dženita i
Bašić Suada
Zapisnik vodi: Kenan Kalajdžija
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjeravača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvjanju Godišnjeg izvještaja Društva koji
uključuju:
a) Finansijski izvješta Društva za 2008 godinu
b) Izvještaj vanjskog revizora;
c) Izvještaj Nadzornog odbora o radu;
d) Izvještaj Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Konfekcije «BORAC»d.d
Travnik
4. Izbor Nadzornog odbora
5.Izbor Odbora za reviziju
6.Izbor neovisnog vanjskog revizora;
7. Odobravanje osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa
predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Za predsjednika Skupštine izabran je Ismet Kos, a ovjerivače zapisnika :
1.Salih Šule
2.Sabahudin Šeperović
Ad.2. Donesena je Odluke o usvjanju Godišnjeg izvještaja Društva koji
uključuju:
a) Finansijski izvještaDruštva za 2008 godinu
b) Izvještaj vanjskog revizora;
c) Izvještaj Nadzornog odbora o radu;
d) Izvještaj Odbora za reviziju;
U sklopu odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja donešena
je odluka o nastavku rada Društva.
Rezultati glasanja: ZA 96,52 %. PROTIV 3,48%.
Ad.3. Donošena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Konfekcije
«BORAC»d.d Travnik
Rezultati glasanja: ZA100,00%.
Ad.4. U Nadzorni odbor izabrani su:
1.Ismet Kos
2.Dženen Prevljak
3.Zijad Grahić
4.Erzan Skrobo
5.Osman Helda.
Ad.5. U Odbor za reviziju izabrani su:
1.Mirzet Aganović, predsjednik
2.Esad Omerović,član
3.Dervić Bećiragić,član
Ad.6.Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «REVIDENT» d.o.o.
Zenica
Ad 7. Donošena je Odluke o utvrđivanju naknade za članove Nadzornog
odbora i Obora za reviziju.
1.Predsjednik NO. 300,00 KM isplaćuje se po održanoj sjednici
2.Članovi NO. 250,00 KM isplaćuje se po održanoj sjednici
3.Predsjednik Odbora za reviziju 400,00 KM, isplaćuje se po obavljenoj
reviziji.
4.Članovi Odbora za reviziju 300,00 KM, isplaćuje se po obavljenoj
reviziji.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Tuzla, 25.06. 2009
Omerović Esad
Nazad |
