 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
DD "Interšped Tuzla" Tuzla
Dana 14.10.2009. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Interšped
Tuzla" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo i
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla.
Naziv emitenta DD "Interšped Tuzla" Tuzla
Datum i vrijeme održavanja Skupštine 14.10.2009. godine sa početkom u
12,00 sati
Mjesto održavanja U sjedištu Društva, ul. Bosne srebrene 56, Tuzla
Prisutnost Skupštini (kvorum) 23.717 ili 92,72% ukupnog broja dionica s
pravom glasa
Dnevni red Skupštine
1. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru predsjednika skupštine
Jednoglasno, između zastupljenih dioničara, za predsjednika skupštine
izabrana je Lejla Suljagić
2. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru dva ovjerivača
zapisnika Jednoglasno, između zastupljenih dioničara, za ovjerivače
zapisnika izabrani su Šalo Džemail i Damadžić Najla
3. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i
članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, pojedinačno Odluka o
razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata,
pojedinačno donesena je jednoglasno
4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog
odbora Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Hasan Delić, Sadika
Hadžić i Alem Laličić.
5. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i
članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata, pojedinačno Odluka o
razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka
mandata, pojedinačno donesena je jednoglasno
6. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za
reviziju Za članove Odbora za reviziju izabrani su: Senada Smajić-Ermacora,
Olja Kovač i Suad Alić.
7. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora
Jednoglasno, za vanjskog revizora izabrana je revozirska kuća REVIZIJA R&S
d.o.o. Tuzla
8. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknada za
članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ZA Donošenje odluke o
utvrđivanju visine naknada za članove Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju glasalo je 23.155 ili 97,63%, a PROTIV 562 ili 2,37%
zastupljenih dionica s pravom glasa.
Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini) Odluke po svim tačkama
dnevnog reda su usvojene većinom glasova. U skladu sa uputama dioničara
po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa
radom u 12,40 sati.
Punomoćnik: Lejla Suljagić
Sarajevo, 16.10.2009. godine
Nazad |
