 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
"Hercegovina - auto" d.d. Mostar
Dana 15.10.2009. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara
"Hercegovina - auto" d.d. Mostar . Na Skupštini sam zastupao IF "EUROFOND-1"
d.d.Tuzla.
Naziv emitenta "Hercegovina - auto" d.d. Mostar
Datum i vrijeme održavanja Skupštine 15.102009.g. u 11.00h
Mjesto održavanja Prostorije Drustva - Bišće polje bb
Prisutnost Skupštini (kvorum) 574.740 dionica ili 87,19 %
Dnevni red Skupštine
1. tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača
zapisnika Skupštinu je otvorio punomočnik največeg dioničara Mehinović
Ibrahim i konstatovao da XI Skupstina ima kvorum.Nakon toga prisutni
dioničari i punomočnici dioničara su jednoglasno za predsjednika XI
Skupštine izabrali Mehinović Ibrahima, a za ovjerivavače zapisnika
Vitković Tatjanu i Kolarić Andreja.
2. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usklađivanju djelatnosti
Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH i Odluke Agencije
za statistiku BiH o klasifikaciji djelatnosti, i dopuni i proširenju
djelatnosti Društva Nakon Izvještaja Odbora za glasanje predsjednik
skupstine je konstatovao da su odluka pod tačkom 2. jednoglasno
usvojena.Ovoj tačci prisustvovaoje i notar Demić Salko koji će po ovoj
tačci saćiniti zapisnik
3. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Nakon
Izvještaja Odbora za glasanje predsjednik skupstine je saopštio da su u
Nadzorni odbor Društva izabrani : Mehinović Ibrahim,Smajić-Ermacora,Lejla
Suljagić, Vitković Tatjana i Čeljo Džemal
4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru Odbora za reviziju
Nakon Izvještaja Odbora za glasanje predsjednik skupstine je saopštio da
su u Odbor za reviziju Društva izabrani : Gagović Jasminka,Alikadić
Eldin i Dželo Mirzeta.
5. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju polaznih polaznih
osnova za zaključivanje Ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog
odbora i Odbora za reviziju Predsjednik skupstine je nakon Izvještaja
Odbora za glasanje saopštio da je Odluka pod tačkom 5. jednoglasno
usvojena.
6. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora
Društva za 2009.godinu Predsjednik skupstine je nakon Izvještaja Odbora
za glasanje saopštio da je revizorska kuća "Revizija - Auditing"
jednoglasno izabrana za vanjskog revizora Društva za 2009.godinu
Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini) Predsjednik XI Skupštine
Društva je u 12 časova konstatovao da je XI Skupština završila sa radom.
Punomoćnik:
Ibrahim Mehinović
Po svim tačkama glasao sam za usvajanje Odluka.
Nazad |
