 |
Na osnovu punomoći Društva za upravljanje
fondovima”EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla broj :136-I/09 od 05.03.2010
godine, kao i Uputa za glasanje broj:169-I/10, za zastupanje Zatvorenog
investicijskog fonda “EUROFOND-1” d.d. Tuzla, prisustvovao sam Skupštini GP «ŽGP» d.d. Sarajevo održanoj 18.03.2010 godine u prostorijama
Društva, Dolina 11, sa početkom u 12 sati.
U skladu sa odredbama člana 18. stav 3. Pravila o uslovima poslovanja
društava za upravljanje (“Sl.novine FBiH. Broj 18/09”) dostavljam:
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
GP «ŽGP» d.d. Sarajevo
Sjednicu je otvorio Adnan Smailović, punomoćnik sa najvećim brojem
glasova.
Na Skupštini je zastupljeno 1.439.137 dionica što čini 82,8% ukupnog
broja dionica.
Skupštini je prisutan i notar.
Dnevni red:
1.Izbor radnih tijela Skupštine Društv:
a)Predsjednika Skupštine
b)Izbor dva ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju društva za period
01.01.-31.12.2009 godine sa izvještajem o radu:
a) Nadzornog odbora
b) Odbora za reviziju
c) Vanjskog revizora.
3.Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
4.Razrješenje Nadzornog odbora po isteku mandata;
5.Izbor Nadzornog odbora;
6.Razrješenje Odbora za reviziju po isteku mandata;
7.Imenovanje odbora za reviziju;
8: Donošenje Odluke o osnovnim elementima ugovora za članove Nadzornog
odbora i Odbora za reviziju.
Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je Adnan Smailović.
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Olja Kovač i Asim Nanić.
Ad.2. Usvojen je Izvještaja o radu i poslovanju društva za period
01.01.-31.12.2009 godine sa izvještajem o radu:
a) Nadzornog odbora
b)Odbora za reviziju
c) Vanjskog revizora.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.
Ad.3. Donošena je Odluke o raspodjeli dobiti.
Dobit se raspoređuje u sredstva rezervi.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %.
Ad.4. Razriješen je Nadzornog odbora po isteku mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100,0%.
Ad.5. U Nadzorni odbor izabrani su:
1.Edina Dizdar
2. Olja Kovač
3.Esad Omerović
4.Žiga Peljko
5.Mujo Dardagan
Ad.6.Razrješen je Odbora za reviziju po isteku mandat.
Rezultati glasanja: ZA 100,0%.
Ad.7. U Odbora za reviziju izabrani su:
1.Aziba Fehratović
2.Mirzeta Dželo
3.Lejla Dizdar
Ad.8. Donošena je Odluke o osnovnim elementima ugovora za članove
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Punomoćnik:
Omerović Esad
Tuzla, 19.03.2009
Nazad |
