 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«DUHAN» d.d. Gradačac
|
Naziv društva |
d.d.
«DUHAN» Gradačac |
|
Mjesto održavanja |
Gradačac |
|
Datum i vrijeme održavanja |
15.05.2009 godine |
|
Predsjednik Skupštine |
Midhat Pašić |
|
Zapisničar |
Razija Novalić |
|
Odbora za glasanje |
1.Refija Huseinagić |
|
2.Drago Lefan |
|
3.
Hadžima Jahić |
|
Ovjerivači zapisnika
|
1.Esad Omerović |
|
2.
Ekrem Čagalj |
|
Punomoćnik dioničara |
Omerović Esad |
|
Zastupljenos na Skupštini
|
1.dionica 31.193 |
|
2.
82,80% |
|
Ostali prisutni |
Direktor |
Ignjo Babić |
|
Članovi Nadzornog odbora |
1.
Midhat Pašić |
|
2. |
|
3. |
|
Članovi Odbora za reviziju |
1.
Esad Omerović |
|
2. |
|
3. |
Skupštinu otvorio Midhat
Pašić- punomoćni dioničara sa najviše zastupljenij glasova.
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik;
2 . Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju d.d. «DUHAN»
Gradačac za 2008 godinu koji uključuje finansijski izvještaj,izvještaj
revizora,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u d.d. «DUHAN»
Gradačac za poslovnu 2008 godinu;
4.Podnošenje Skupštini Plan i program rada d.d. «DUHAN» Gradačac za
poslovnu 2009 godinu;
5.Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju;
6. Izbor Nadzornog odbora d.d. «DUHAN» Gradačac;
7.Izbor Odbora za reviziju d.d. «DUHAN» Gradačac;
8.Donošenje odluke o visini naknade članova Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju;
9. Izbor vanjskog revizora za reviziju u d.d. «DUHAN» Gradačac;
10. Izmjene i dopune Statuta u d.d. «DUHAN» Gradačac.
Ad.1. Za predsjednika Skupštine izabran je Midhat Pašić.
Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1.Esad Omerović
2.Ekrem Čagalj
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.2. Usvojen je Izvještaj o poslovanju d.d. «DUHAN» Gradačac za 2008
godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj
revizora,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.3. Donošena je odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u d.d.
«DUHAN» Gradačac za poslovnu 2008 godinu
Ostvarena dobit u iznosu od 77.418 KM,raspoređena je u sredstva
obaveznih rezervi.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad. 4. Dioničare sa Planom i programom rada d.d. «DUHAN» Gradačac za
poslovnu 2009 godinu upoznao je direktor Društva Ignjo Babić.
Planom poslovanja za 2009 godinu planiran je ukupan prihod od 4.075.000
KM, rashodi u iznosu od 3.970.000 KM i dobit u iznosu od 105.000 KM.
Ad.5.Donošena je odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora i Odbora
za reviziju ;
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.6. U Nadzorni odbora d.d. «DUHAN» Gradačac izabrani su:
1. Midhat Pašić sa 8.388 glasova,
2. Ibrahim Mehinović sa 8.997 glasova ,
3.Senad Hadžiavdić sa 7.578 glasova.
Ad.7.U Odbor za reviziju d.d. «DUHAN» Gradačac izabrani su:
1.Esad Omerović sa 16.480 glasova,(predsjednik)
2. Irfan Nuspahić sa 5.583 glasova,(član)
3.Lejla Suljagić sa 9159 glasova(član).
8.Visina naknada za Nadzorni odbor iznosi: predsjednik prosječna
mjesečna plaća Društva, a za članove 80% od prosječne plaće Društva.
Visina naknada za Odbor za reviziju iznose: predsjednik prosječna
mjesečna plaća Društva po obavljenij reviziji, za članove 80% od
prosječne očaće Društva.
Ad.9. Za vanjskog revizora izabrana je Revizijska kuća : «REV HANI» iz
Sarajeva.
Rezultati glasanja: ZA 93,06%.
Ad.10. Usvojene su Izmjene i dopune Statuta d.d. «DUHAN» Gradačac
Rezultati glasanja: ZA 93,93%.
Sjednica je završena u 13 sati.
Gradačac,14.05.2009.
Omerović Esad
Nazad |
