 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno
|
Naziv društva |
«BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno |
|
Mjesto održavanja |
Bugojno |
|
Datum i vrijeme održavanja |
19.05.2009 godine |
|
Predsjednik Skupštine |
Esad
Omerović |
|
Zapisničar |
Edina
Gasal |
|
Odbora za glasanje |
1.Enisa Sijamija |
|
2.Meliha Musagić |
|
3.Mesud Velić |
|
Ovjerivači zapisnika
|
1.Alija Merdžanić |
|
2.
Raza Bajramović |
|
Punomoćnik dioničara |
Omerović Esad |
|
Zastupljenos na Skupštini
|
1.dionica 132.210 |
|
2.
58,33 % |
|
Ostali prisutni |
Direktor |
Nadir
Haračić |
|
Članovi Nadzornog odbora |
1.
Raza Bajramović |
|
2.
Dževad Ibrahimović |
|
3. |
|
Članovi Odbora za reviziju |
1.
Esad Omerović |
|
2. |
|
3. |
Skupštinu otvorio Esad Omerović-
punomoćnik dioničara sa najviše zastupljenih glasova.
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2.Izbor dva ovjeravača zapisnika;
3.Donošenje Odluke o usvjanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju
«BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno za 2008 godinu sa Finansijskim izvještajem
neovisnog vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj
reviziji za 2008. i Izvještajem Nadzornog odbora Društva za 2008 godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude neovisnog vanjskog
revizora za 2009 godinu «BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno;
6. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta «BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno
sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl.novine»
br.84/08).
Ad.1. Za predsjednika Skupštine izabran je Esad Omerović.
Ad.2. Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1. Alija Merdžanić
2. . Raza Bajramović
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.3. Donošena je Odluka o usvjanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju
«BUGOJNOPROMET»d.d. Bugojno za 2008 godinu sa Finansijskim izvještajem
neovisnog vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj
reviziji za 2008. i Izvještajem Nadzornog odbora Društva za 2008 godinu.
Rezultati glasanja: ZA 93,05 % PROTIV 6,95%.
Ad.4. Donošena je odluke o pokriću akumuliranog gubitka u iznosu os
1.420.767,47 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti kapitala tako da nova
nominalna cijena dionice iznosi 11,80 KM, a donešena je i Odluka o
nastavku rada Društva.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.5. Za vanjskog revizora izabrana je Revizijska kuća : «REVIS» d.o.o.
iz Tuzle.
Rezultati glasanja: ZA 91,05%.
Ad.6. Donošena je Odluke o usklađivanju Statuta «BUGOJNOPROMET»d.d.
Bugojno sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
(«Sl.novine» br.84/08).
Rezultati glasanja: ZA 100,00%.
Sjednica je završena u 13 sati.
Bugojno,19.05.2009.
Omerović Esad
Nazad |
