 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«BORAC EXPORT-IMPORT» d.d. Travnik
Sjednica Skupštine «BORAC
EXPORT-IMPORT» d.d. Bugojno održana je 01.06.2009 godine u prostorijama
Društva sa početkom u 14 sati.
|
Naziv društva |
«BORAC
EXPORT-IMPORT»d.d Travnik |
|
Mjesto održavanja |
Travnik |
|
Datum i vrijeme održavanja |
01.06.2009 godine |
|
Predsjednik Skupštine |
Čorhodžić Mehmed |
|
Zapisničar |
Hasnija Ganić |
|
Odbora za glasanje |
1.LiljanaSefera |
|
2.Ajša Ridžić |
|
3.Emina Kozarić |
|
Ovjerivači zapisnika
|
1.
Pavo Bašić |
|
2.
Fatima Novalić |
|
Punomoćnik dioničara |
Omerović Esad |
|
Zastupljenos na Skupštini
|
1.
115.412 dionica |
|
2.
78,19 % |
|
Ostali prisutni |
Direktor |
Sead
Sulejmanović |
|
Članovi Nadzornog odbora |
1.
Čorhodžić Mehmed |
|
2.Sefer Mustafa |
|
3.Bašić Pavo |
|
4.Dizdar Damir |
|
5.Mehinović Ibrahim |
|
Članovi Odbora za reviziju |
1. |
|
2. |
|
3. |
Sjednic u je otvorio Čorhodžić Mehmed
predsjednik Nadzornog odbora.
Dnevni red:
1. Izbor dva ovjeravača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvjanju Godišnjeg izvještaja Društva koji
uključuju:
a) Finansijski izvješta o poslovanju «BORAC EXPORT-IMPORT»d.d Travnik za
2008 godinu
b) Izvještaj vanjskog revizora;
c) Izvještaj Nadzornog odbora o radu;
d) Izvještaj Odbora za reviziju;
3.Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti po godišnjem obračunu za
2008;
4. Izbor neovisnog vanjskog revizora;
5.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta«BORAC
EXPORT-IMPORT»d.d Travnik.
Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1. Pavo Bašić
2.Fatima Novalić
Ad.2. Donesena je Odluke o usvjanju Godišnjeg izvještaja Društva koji
uključuju:
a) Finansijski izvješta o poslovanju «BORAC EXPORT-IMPORT»d.d Travnik za
2008 godinu
b) Izvještaj vanjskog revizora;
c) Izvještaj Nadzornog odbora o radu;
d) Izvještaj Odbora za reviziju;
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.3. Donesena je odluke o raspodjele dobiti po godišnjem obračunu za
2008 koja je izdvojena u fond rezervi.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad.4. Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «RECONT» d.o.o.
Zenica kao najpovoljniji ponuđač.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Ad 5. Donesena je odluke o izmjenama i dopunama Statuta«BORAC
EXPORT-IMPORT»d.d Travnik.
Rezultati glasanja: ZA 100,00 %.
Tuzla, 01.06 2009
Omerović Esad
Nazad |
