|
Naziv društva |
IF BONUS d.d. Sarajevo |
|
Mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine |
Sarajevo, 11.06.2009 |
|
Punonoćnik IF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla
|
Zvonimir Iveljić |
|
Prisutnost skupštini |
Broj glasova |
% Učešće |
|
1.040.618 |
31,39% |
|
Broj glasova IF “EUROFOND-1”
|
159.500
|
4,8107%
|
|
Karakter skupštine
|
a) redovna |
b) vanredna |
|
Radna tijela
|
Predsjednik skupštine |
Ivan |
|
Ovjerivači zapisnika |
Ivan
Silvo Zorec |
|
DNEVNI
RED I TOK SKUPŠTINE |
|
Ad.1.
Izbor
predsjednika Skupštine i dva ovjerikvača zapisnika
Za predsjednika
skupštine izabran Ivan Ljubić
Većinom glasova
izabrani su ovjerivači zapisnika: Zvonimir Iveljić i Esmir
Krnjić (aklamacijom) |
|
Ad.2
Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja
za 2008 god.,sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora
za reviziju
ZA –glasalo
1.040.618 dionice s pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije
bilo
Odluka je
jednoglasno donesena
Po uputama glasao
ZA |
|
Ad.3. Donošenje
Odluke o usklađivanju djelatnosti IF-a «Bonus» d.d. Sarajevo
prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH (Sl.glasnik Bih
broj 84/06)
ZA –glasalo
1.040.618 dionice s pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije
bilo
Odluka je
jednoglasno donesena
Po uputama glasao
ZA |
|
Ad.4. Donošenje Odluke o izmjeni
Statuta IF-a «Bonus» d.d. Sarajevo zbog povećanja osnovnog
kapitala
ZA –glasalo 1.040.618 dionice s
pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije bilo
Odluka je jednoglasno donesena
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.5. Donošenje Odluke o izmjeni
naziva IF-a «Bonus» d.d. Sarajevo
ZA –glasalo 1.040.618 dionice s
pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije bilo
Odluka je jednoglasno donesena
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.6. Donošenje Odluke o
usvajanju Statuta ZIF«Bonus» d.d. Sarajevo (usklađen sa Zakonom
o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima)
ZA –glasalo 1.040.618 dionice s
pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije bilo
Odluka je jednoglasno donesena
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.7. Donošenje Odluke o izboru
Vanjskog revizora ZIF-a «Bonus» d.d. Sarajevo za 2009 godinu
Za vanjskog revizora izabrana je
revizorska kuća « Spektrum» Sarajevo
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.8. Razrješenje člana Nadzornog
odbora Uroša Selič
ZA –glasalo 881.118 dionice s
pravom glasa ili 84,7 %
PROTIV- glasalo 159.500 dionica s
pravom glasa ili 15,3 %
Odluka je većinom glasova
donesena
Po uputama glasala ZA |
|
Ad. 9. Imenovanje člana Nadzornog
odbora
ZA –glasalo 881.118 dionice s
pravom glasa ili 84,7 %
PROTIV- glasalo 159.500 dionica s
pravom glasa ili 15,3 %
Većinom glasova za novog člana
Nadzornog odbora izabran je Tomislav Gnjidić
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.10. Donošenje Odluke o davanju
povjerenja članovima Nadzornog odbora
ZA –glasalo 1.040.618 dionice s
pravom glasa ili 100%
PROTIV- nije bilo
NEVAŽEĆIH-nije bilo
Odluka je jednoglasno donesena
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.11. Informacija o realizaciji
Godišnjeg programa investicione politike IF-a «Bonus» d.d.
Sarajevo za 2008 godinu |
