 |
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«ANGROSIROVINA » d.d. Tuzla
Sjednica Skupštine «ANGROSIROVINA » d.d. Tuzla održana je 07.08.2009
godine u prostorijama Društva u Tuzli sa početkom u 14 sati.
Sjednicu je otvorila Amira Karamović punomoćnik sa najvećim brojem
glasova.
Odbor za glasanje čine: Žigić Enisa, Bešić Safet i Omerčić Asim.
Zapisnik vodi Husanović Fatima
Na Skupštini je zastupljeno 123.956 dionica ili 95,19% od ukupno
emitovanih dionica.
Dnevni red:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju
«ANGROSIROVINA » d.d. Tuzla za 2008 godinu koji uključuje:
- finansijski izvještaj Društva,
- izvještaj Vanjskog revizora,
- izvještaj o radu Nadzornog odbora,
- izvještaj Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluka o pokriću gubitka za 2007 godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2008 godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanje Statuta
«ANGROSIROVINA » d.d. Tuzla( prečišćen tekst) ;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
8.Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom
i članovima Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2009 godinu.
Rezultati glasanja:
Ad.1. Za predsjednika Skupštine izabran je Esad Omerović.
Rezultati glasanja ZA 100%.
Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1.Adil Beglerović
2.Gordana Maksimović
Rezultati glasanja ZA 100%.
Ad.2 Donesena je odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za 2008
godinu koji uključuje, finansijski izvještaj, izvještaj Vanjskog revizora,
izvještaj Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju.
Zaključeno je da se u 2009 godini izvrše knjiženja po nalazu Vanjskog
revizora.
Rezultati glasanja ZA 100%.
Ad. 3. Donesena je Odluka o pokriću gubitka za 2007 godinu na teret
sredstava rezervi Društva.
Rezultati glasanja ZA100%.
Ad.4. Donesena je odluka o raspodjeli dobiti za 2008 godini, tako da se
neto dobit u iznosu od 5.240,82 KM, raspoređuje u fond rezervi.
Rezultati glasanja ZA 100%.
Ad.5. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i usvojen je
prečišćeni tekst Statuta «ANGROSIROVINA » d.d. Tuzla.
Rezultati glasanja ZA 100%.
Ad. 6. Donošena je Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju
Vejzagić Mirze, Karabegović Sajmija i Mešković Mirsade zbog isteka
mandata.
Rezultati glasanja ZA 100%.
7. U Odbor za reviziju izabrani su:
1.Refija Kešetović predsjednik,
2.Sajmija Karabegović član
3.Mulija Ugljanin član.
8. Donesena je Odluka o naknadama Odboru za reviziju, predsjednik 250 KM,
a članovima 200 KM, po obavljenoj reviziji.
Rezultati glasanja ZA 100%.
9.Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća «ECON PLUS» doo za
reviziju Distrikt Brčko –Podružnica Tuzla.
Rezultati glasanja ZA 100%.
Sjednica je završena u 15 sati.
Tuzla, 10. 08. 2009.
punomoćnik:Omerović
Esad
Nazad |
